제23기 정기주주총회 소집통지(공고)

<주주각위>

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

              (현금배당 예정 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조)

제3호 의안 : 사외이사 김정욱 선임의 건(별첨2 참조)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(별첨3 참조)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨4 참조)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 본인 신분증

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 주주의 신분증 사본(법인인 경우 사업자등록증), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내

발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주께서는 전자투표제도를 적극적으로 활용하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및   다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

2023년 3월 9일

주식회사 플랜티넷

대표이사  김 태 주(직인생략)