• 작성일
  • 2017-03-16

제17기 정기주주총회 소집통지(공고)

<주주각위>

제17기 정기주주총회 소집통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아   래 -

 

1. 일 시 : 2017년 3월 31일(금요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 대회의실

 

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제17기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)

              재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사선임의 건

성명

(생년월일)

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

비고

박병배

(1957.12.06)

- 고려대학교 법학과 
- 서울지방검찰청 검사
 
- 의정부지청 부부장 검사
 
- 경기도 소청심사위원회 위원
 
- 법무법인대교 대표변호사
 
- (현)법무법인새암 변호사

이사회

없음

없음

비상근

(신임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.


나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28) 제 18조에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식(Shadow Voting)으로 의결권을 행사하게 됩니다.


다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

-서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞
-팩시밀리 (02)3774-3244~5

                                                      의사표시 통지서


한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 31일 개최하는 주식회사 플랜티넷의 제17기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 

실질주주번호

 

의사표시

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

       


                                                  2017 년    3 월     일

실질주주 성명 :                                   (인
           주소
:

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」


나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 21일 ~ 2017년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 
- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

 

8. 기타

제17기 배당은 현금 150원(액면의 30%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.
 


2017년 3월 16일
 

주식회사 플랜티넷
대표이사  김 태 주(직인생략)

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