• 작성일
  • 2021-03-11

제21기 정기주주총회 소집통지(공고)

제21기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 대회의실

 

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

              (현금배당 1주당 200원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2 참조)

    제3-1호 : 사내이사 김태주 선임의 건

    제3-2호 : 사내이사 김후종 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 손범수 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨3 참조)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨4 참조)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

 

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능

 

다. 본인 인증방법은 PASS인증, 공동인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

QR코드

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접 행사

    개인 : 신분증

    법인 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서

  - 대리 행사

    개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

    법인 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

 

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

 

7. 기타

제21기 배당은 현금 200원(액면의 40%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

 

【 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 】

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다. 특히, 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주께서는 전자투표제도를 적극적으로 활용하여 주시기 바랍니다.

 

이번 정기주주총회에 참석하시는 주주께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 의심증세가 없더라도 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주 여러분의 체온 측정 결과에 따라 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19의 확산 등 긴급한 상황에 따라 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 안내 드릴 예정입니다.

 

2021년 3월 11일

 

주식회사 플랜티넷

대표이사  김 태 주(직인생략)

 

Copyright ⓒ2019 Plantynet Co., Ltd All rights reserved.
메뉴 닫기 버튼