제19기 정기주주총회 소집통지(공고)

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 9시 40분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

             재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

           (현금배당 1주당 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨2 참조)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 개인주주 : 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서

나. 대리행사 

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타

제19기 배당은 현금 150원(액면의 30%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.
 

2019년 3월 13일
 

주식회사 플랜티넷
대표이사  김 태 주(직인생략)